Al primero de ellos se lo declaró culpable de asociación ilícita y fraude, mientras que al segundo, además, se le atribuyó el delito de lavado de dinero. A ambos se le...
Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente, fue detenido ayer en Comodoro Py en el marco de una causa por fraude en la obra pública. Su detención ...
El martes 21 de noviembre se realizó la presentación del Centro de Estudios Fraude, Anticorrupción y Compliance, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNNO...
En un marco de cuestionamientos sobre la administración de Justicia, Federico Nielsen, subgerente general de Provincia ART, analizó las fuentes legales del fraude en los riesgos de trabajo, ante la necesidad ...
El fraude contra el IOMA que investiga la Justicia y que implica a una red de funcionarios, empresarios y representantes gremiales que presuntamente falsificaban internaciones domiciliarias, ascendería a unos 1.000 ...
El pedido se da en la causa que lo investiga por una multimillonaria estafa en los yacimientos carboníferos Rio Turbio, calculado en 265 millones de pesos.
Un caso de fraude, como el que oportunamente involucró a los futbolistas argentinos del Barcelona, Lionel Messi y Javier Mascherano, conmovió a la prensa...
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas libró un exhorto a la justicia brasileña para requerir la documentación vinculada a transacciones bancarias que Leon...
Se dictó la falta de mérito para De Vido, Capitanich, Closs y Lifschitz, entre otros gobernadores, intendentes y funcionarios investigados por el desvío de fondos públ...