Investigan maniobras entre agencias de viaje y la cueva del “Croata”
Se analiza la venta de paquetes turísticos a extranjeros en dólar billete que luego se cancelaban a “dólar Qatar” quedándose con la diferencia.
Organismos gubernamentales investigan una maniobra efectuada por agencias de viaje, mediante la cual se venden paquetes turísticos a extranjeros en dólares billetes y luego se cancelan mediante “Dólar Qatar”, para quedarse con la diferencia a partir del spread de ambas cotizaciones.
Según fuentes de la investigación la agencia Action Travel sería una de las más comprometidas, dado que también surgieron vinculaciones con la “cueva” Nimbus del “croata” Ivo Rojnica.
Dada esta situación, la AFIP y la Aduana evalúan suspender la matrícula de la agencia de viajes Action Travel.
“Muchas agencias de viaje están vendiendo paquetes turísticos a extranjeros en dólares billete que luego lo hacen facturar a “NN”, cambian el dólar billete a pesos y la cueva del “Croata” se ocupaba de depositar los pesos en depósitos fraccionados de $15 a $ 19 millones por depósito. Con esto la agencia se quedaba con la diferencia entre el dólar Qatar y el blue”, explicaron fuentes de la investigación.
La operación que las agencias realizaban a gran escala era la misma que realizaban los turistas locales que efectuaban gastos con tarjetas en el exterior y luego liquidaban sus cuentas vendiendo los billetes en el mercado paralelo a una cotización mayor.