Lavado de activos • Diario Democracia

Nacionales

La Argentina no estará en la lista gris del GAFI, el organismo que combate el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional aprobó en la reunión de París el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina. El ministro de Justicia, Mariano Cú...

Policiales

Desbarataron una red de pesca ilegal y lavado de activos en Pehuajó

La investigación arrojó que comercializaban pejerrey en lugares como el Mercado Central y la ciudad de Mar del Plata, como así también en comercios locales de esa Regi...

Nacionales

La UIF realizó 118 supervisiones este año

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó ayer que en lo que va del año lleva realizadas 118 inspecciones en todo el país en materi...

Nacionales

Denuncian a Díaz Gilligan por supuesto "lavado de activos" por la cuenta en Andorra

El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció hoy ante la justicia federal por presunto lavado de activos al subsecretario general de Presidencia,...

Nacionales

Scioli declara en la causa por lavado de activos y manejos irregulares de fondos

El ex gobernador bonaerense se presentó a las 10.10 en los tribunales platenses para prestar declaración informativa ante el fiscal Álvaro Garganta en el marco de la c...