Lavado • Diario Democracia

Nacionales

Excarcelan a Báez, pero bajo una fianza de $632 millones

Un tribunal le concedió la excarcelación, por lo que continuará en prisión domiciliaria en el marco de otra causa.

Chacabuco

Chacabuco: el lavado de veredas no podrá realizarse hasta marzo

Ya comenzó a aplicarse la ordenanza de prohibición de lavado de veredas que rige desde diciembre hasta febrero de cada año

Nacionales

Indagatoria por lavado para “Caballo” Suárez

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a indagatoria al ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), Omar “Caballo” Su&aac...

Nacionales

Báez no quiso salir de la cárcel y evitó la indagatoria, pero habló Leonardo Fariña

El detenido empresario Lázaro Báez se negó a ser trasladado desde la cárcel para ser indagado en el juicio que se le sigue por presunto lav...

Junín

Charla sobre “Prevención y detección de lavado de activos de origen delictivo”

Se realizará mañana en el Colegio de Abogados de Junín de 16 a 19. Entre los disertantes se encuentra el Dr. Mariano Federici (presidente de la Unidad de Información F...

Nacionales

El caso D’Alessio da un giro hacia una trama de lavado

El falso abogado acusado de montar una red de espionaje ilegal participaba en un grupo en el que se generaban operaciones con millonarias transacciones en otros países.

Nacionales

Casación rechazó la prisión domiciliaria a Lázaro Baez

La sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de no otorgar la excarcelación y la prisión domi...

Nacionales

Elaskar volvió a implicar a los Báez

El financista Federico Elaskar declaró ayer que, tanto el arrepentido Leonardo Fariña como el detenido contador Daniel Perez Gadín, le dijeron que...

Nacionales

La causa de lavado de dinero sobre los bienes de Daniel Muñoz se unificó con la de los cuadernos

El juez Claudio Bonadio pasará a investigar la causa originada por el dinero que movió Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Nés...

Nacionales

Buscan otro juez para Pochetti: insinuaron que fue favorecida

La Cámara Federal porteña apartó a Luis Rodríguez de la causa por el enriquecimiento ilícito del ex secretario privado de los Kirchner, su esposa y otros acusados que ...

Internacionales

Keiko Fujimori, detenida por lavado en la campaña

La líder de Fuerza Popular fue arrestada después de acudir a un tribunal para ser interrogada por aportaciones de Odebrecht a su campaña electoral.

Nacionales

Llaman a indagatoria a Cristina Kirchner por supuesto lavado

La Cámara Federal porteña ordenó este viernes la indagatoria de la ex presidente Cristina de Kirchner en el marco de la causa conocida como la &qu...

Nacionales

Abogado de Moyano lo defendió de las acusaciones de lavado de dinero

En Independiente se viven días tensos por las acusaciones de lavado de dinero y los vínculos de algunos dirigentes con los barrabravas del club. Como pro...

Sociedad

Detuvieron a un sindicalista en su mansión de Punta del Este

Marcelo Balcedo fue detenido ayer en una lujosa chacra junto a su pareja. Lo buscaba la Justicia Federal por maniobras de lavado. Tenía armas y autos de alta gama.

Sociedad

El hijo y la mujer de Pablo Escobar, bajo la lupa por lavado de dinero

Las sospechas sobre Sebastián Marroquín y María Isabel Santos apuntan a que cobraron una “comisión” para conectar al jefe de una organización detenido en Colombia, Jo...

Internacionales

Detuvieron a un ex presidente de Petrobras por lavado

La Policía de Brasil, en el marco de la fase 42 de allanamientos por el Lava Jato -operación llamada Cobra-, detuvo este jueves por la mañana a Al...