Defraudacion • Diario Democracia

Policiales

Dos nuevos imputados en una amplia causa penal, caratulada "defraudación informática"

Tal como anticipó Democracia, el 28 de noviembre de 2023, una joven de 28 años se presentó ante la Fiscalía denunciando haber sido ví...

Policiales

Personal de Cibercrimen de Junín y de Bragado detuvo a un imputado por hurto y defraudación

Se recuperó una Yamaha YBR de 125 c.c. de cilindrada y se secuestró valiosa documentación, para incorporar a la causa.

Policiales

Mujer aprehendida por un hecho de defraudación informativa en Lincoln

En las últimas horas, efectivos de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones Lincoln (SDDI), en conjunto con personal de la División Defr...

Policiales

Eficaz operativo por un caso de "defraudación informática" en perjuicio de un vecino de Junín

Luego de la denuncia radicada en enero de este año por una persona residente en nuestra ciudad, quien sufrió una duplicación de su Sim Card (Swapp...

Policiales

Inicia el juicio oral al exintendente de Lincoln y a otros tres exfuncionarios

El exjefe comunal Jorge Fernández, Walter Fernández (excontador municipal), Marcelo Porto (extesorero) y Mario Ruiz (exsecretario de Hacienda) están imputados por “aso...

Nacionales

Vicentin: imputaron por estafa y defraudación al directorio

Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin fueron imputados por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moren...

Nacionales

La AFIP se bajó del juicio contra Oil Combustibles

En el organismo hallaron pruebas internas de supuesta “corrupción administrativa” y presuntos hechos de abuso de poder.

Policiales

De Ciervo: “Se procura detectar si estamos ante el delito de defraudación fiduciaria”

El abogado de los denunciantes al administrador del fideicomiso del edificio “Portal del Sol”, afirmó, además, que “esta figura se basa en la confianza y cuando es abu...

Nacionales

Comenzó el juicio de los $8.000 millones contra Echegaray y López

El ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, y los detenidos dueños del grupo “Indalo”, Cristóbal López y Fabián De Sousa, come...

Nacionales

De Vido y Andrea del Boca, cerca del juicio oral por defraudación al Estado

El fiscal federal Gerardo Pollicita fue notificado para que dictamine si el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la actriz Andrea del...

Bragado

Denuncian a una inspectora de tránsito de vender motos secuestradas en controles viales

La mujer comercializaba los rodados cuando llegaban al depósito judicial. Enfrenta cargos por “estafas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Policiales

Pablo Moyano declaró durante más de seis horas ante el fiscal

Fue en el marco de la causa en la que el dirigente sindical está acusado de asociación ilícita y defraudación contra el club Independiente.

Policiales

Citan a indagatoria a Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita

El sindicalista deberá presentarse en calidad de imputado el próximo jueves a las 8.30. También deberán declarar otras 17 personas.

Nacionales

Cristóbal López y Ricardo Echegaray van a juicio oral por defraudación agravada

Así lo decidió el juez Ercolini, en el marco de una causa por la evasión de $8.000 millones en impuestos. También juzgarán a Fabián De Sousa.