Un "trader" financiero que manejaba las ganancias de estafadores de cuentas bancarias fue detenido en las últimas horas, luego de múltiples allanamientos realizados en todo el país.
El operativo, denominado "Hermes", fue llevado a cabo en conjunto por efectivos de las policías de la Ciudad y de la Bonaerense y coordinado por el Departamento de Ciberdelitos de la Procuración de la Provincia, en el cual apresaron a N.L, de 37 años.
En total fueron 70 allanamientos simultáneos en todo el país en el marco de investigaciones por ciberestafas, ocurridas también en Junín y la Región, que se calcula habrían generado un perjuicio económico de más de 25.000.000 de pesos.
Participaron de la investigación 15 agentes fiscales bonaerenses de Junín, Lomas de Zamora, La Plata, Avellaneda-Lanús, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás, Azul, Pergamino, San Isidro y Necochea.
"En estos procedimientos se logró el secuestro de una suma importante de dinero en efectivo, pesos y dólares norteamericanos, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito y armas de fuego. Hasta ahora se han reportado 50 personas identificadas y detenidas", explicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense en un comunicado de prensa.
Asimismo, agregó: "Las investigaciones iniciadas por denuncias ante el MPF constituyen en su mayoría maniobras de phishing e ingeniería social, que dieron lugar a operaciones bancarias fraudulentas denunciadas por el Banco Provincia, institución que desde el primer momento colaboró con la justicia para desentrañar las maniobras y dar con los sospechosos".
El operativo estuvo coordinado por el Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General bonaerense, dependientes de la Secretaria de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de Buenos Aires.
El "trader" detenido vivía en su departamento en Villa Ortúzar, a poco menos de 300 metros de la casona de sus padres, situada en las cercanías de la exclusiva avenida de Los Incas, según informó el diario La Nación.
Además, manejaba una camioneta 4x4 último modelo, pero también tenía otros tres autos: un Volvo, un Mercedes Benz y un Hyundai, no tan nuevos.
Viajaba, en ferry, periódicamente a Uruguay por apenas horas y se presentaba como "trader" de criptomonedas.
La detención fue por estar acusado de invertir en criptomonedas el dinero que organizaciones criminales robaban en megaestafas virtuales.
De acuerdo a lo señalado por los investigadores, se trata de un botín millonario en dólares, ya que estiman el dinero en 11,5 millones de la moneda estadounidense.
El apresado recibía el dinero de las bandas que cometían las estafas y lo diversificaba, con el objetivo de lavar dinero para esos grupos criminales.
A Uruguay viajaba con los hard wallet (una especie de pendrive que en la jerga se conocen como billeteras frías) y en una cueva monetizaba las criptomonedas en dólares y las depositaba o las entregaba a quien debía. Así sacaba el dinero de la Argentina y pasó la frontera solo con un pen drive en el bolsillo.
Este es el mecanismo que utilizan las bandas criminales y las personas que tienen dinero en negro, indicó el diario según fuentes de la investigación.
Para descargar los valores guardados en los hard wallet o billeteras frías se los conecta a una computadora y se accede después de poner una clave de 12 palabras, llamadas "semillas". De esa manera, se transforman los criptovalores en dólares o la moneda que la persona quiera.
En una de las billeteras de exchange que usaba N. L. se movieron 11.500.000 dólares en un año y medio y eso sirvió para que la Justicia se alertara, tras detectar movimientos sospechosos dando de baja la cuenta y ayudando luego con la denuncia.
Otros siete detenidos
Siete personas fueron detenidas acusadas de realizar ciberestafas a través de una página web apócrifa del Banco Provincia, en una causa en la que también hubo 32 aprehendidos y otros 14 imputados, informaron fuentes judiciales.
Las detenciones se llevaron a cabo luego de varios allanamientos y procedimientos realizados el último jueves por distintas fiscalías de la provincia de Buenos Aires, como resultado de investigaciones que fueron "dando puntos de contacto entre bandas de que se dedicaban al ciberdelito que confluyeron en una misma investigación que fue creciendo".
En los procedimientos mencionados se secuestraron 137 teléfonos celulares, 20 tarjetas SIM, 34 notebook, 6 PC, 7 pendrives, 2 armas de fuego y municiones, 250 gramos de marihuana, elementos de corte, peso y distribución de estupefacientes, 2 billeteras de criptomonedas (hardware wallet) y dinero en efectivo.
Según explicaron los investigadores, los estafadores imitaban la página web del Banco Provincia por otra falsa, que a simple vista resultaba idéntica.
De esta manera, cuando la víctima creía que se estaba utilizado el portal de su Home Banking e ingresaba sus datos de acceso, en realidad se los estaba entregando a los cibercriminales, que luego los utilizaban o los comercializaban a terceros.
Los voceros indicaron que, para dar con el paradero de los sospechosos, fue fundamental la colaboración de las diferentes áreas del Banco Provincia y la interacción técnica con el equipo de investigadores del Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General.
La pesquisa comenzó con una investigación anterior en la que había sido detenido el ciberdelincuente que operaba de esta forma además de dedicarse al "trading" (la compraventa electrónica de activos cotizados con mucha liquidez de mercado como acciones, divisas y futuros) de criptoactivos.
Todos estos casos tuvieron como rasgos comunes la doble vía de investigación, por un lado, se persiguió a los ciberdelincuentes que creaban páginas falsas, las cuales se activaban por el lapso de pocas horas, luego de lo cual, de manera automática se daban de baja.
Esta situación permitía que un "bot" recolectara la información que las víctimas brindaban engañadas y la enviaba a una cuenta del servicio de mensajería de Telegram para desde allí comercializarla en diferentes grupos.
A raíz de ello los investigadores hicieron un seguimiento de la ruta del dinero, lo que permitió llegar a dar con los imputados.
Otra modalidad de estafa efectuada por los ciberdelincuentes era la de contactar a personas que vendían objetos a través de la plataforma Market Place de Facebook; se hacían pasar por posibles compradores y alegaban haber enviado el dinero por la supuesta compra.
Como la víctima nunca recibía el dinero, los hacían ir hasta un cajero automático para generar un nuevo "token", con el que luego tomaran control de su Home Banking.
Intervinieron en la investigación los fiscales Guillermo Sabatini, del Departamento Judicial de Necochea; la fiscal Cecilia Corfield de La Plata; y Martín Laius del Departamento Judicial de Junín, quienes imputaron a 53 personas por el delito de "asociación Ilícita, lavado de activos y estafas".
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