La investigación de una estafa virtual en Junín reveló una compleja red piramidal que involucra movimientos millonarios de dinero y criptomonedas, con ramificaciones que llegan hasta Colombia.
El fiscal Martín Laius, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Judicial N° 8, confirmó que se trata de una estafa piramidal de gran alcance, cuyo análisis de criptomonedas condujo a los investigadores hasta personas en Colombia, quienes ofrecían trabajos en línea como fachada.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una víctima que, el 10 de marzo de 2024, fue engañada por desconocidos para transferir 4.000.000 de pesos a una cuenta de UALA, con la promesa de obtener grandes ganancias. Los fondos fueron rápidamente redistribuidos a múltiples cuentas bancarias y utilizados para adquirir criptoactivos en la plataforma Binance.
Un allanamiento en el barrio Padre González de Junín permitió identificar a un sospechoso de 50 años, quien recibía entre ocho y diez millones de pesos diarios, producto de otras posibles estafas. Se secuestraron teléfonos y tarjetas SIM para su análisis forense. El juninense fue imputado por "Defraudación Informática".
La investigación, llevada a cabo por la Sección de Investigaciones de Cibercrimen de Junín y la TGI Junín, incluyó el rastreo de llamadas telefónicas, cuentas bancarias y billeteras virtuales, revelando la conexión con individuos en Colombia que ofrecían trabajos en línea como parte de la estafa.
"Allanamos a uno de los que entró a trabajar así y que ganaba cifras millonarias a través de ese trabajo en línea. Pero toda la plata se iba en criptomonedas y así llegamos hasta Colombia; con todo lo que usaban de billeteras virtuales", explicó el fiscal Laius, en diálogo con Democracia.
La Justicia continúa investigando para identificar a otros implicados y determinar el alcance total de la estafa.
El modus operandi
El fiscal Martín Laius describió la metodología de engaño utilizada en la reciente estafa virtual que afectó a Junín, revelando un esquema piramidal que atraía a víctimas con falsas promesas de trabajo en línea.
"Todo comienza con una publicidad en Amazon, donde se ofrece trabajo online con ganancias atractivas", explicó Laius. "Las víctimas son inducidas a realizar inversiones en cuentas virtuales, que luego se transforman en criptomonedas en plataformas como Binance".
El fiscal destacó que el esquema tiene rasgos de estafa piramidal, donde los inversores a menudo desconocen a otros participantes. Los estafadores solicitan a las víctimas completar "tareas laborales" y, bajo la excusa de liberar fondos "ganados", exigen pagos adicionales.
"El ardid consiste en convencer a las víctimas de que sus tareas son exitosas", detalló Laius. "Pero para retirar las supuestas ganancias, deben 'destrabar' los fondos con más dinero".
Laius señaló que la vulnerabilidad de las víctimas radica en su necesidad de trabajo, un factor que los estafadores explotan hábilmente.
Ante esta situación, aseguró que es importante “verificar los enlaces a dónde te llevan y la forma de inversión”. “En principio es muy sospechosa esa forma virtual. Por eso, se recomienda verificar si tienen algún comentario en redes, consultar con nosotros, ver si informan sobre cuentas bancarias, autoridades; y también se sugiere solicitar informes comerciales”, detalló.
En ese sentido, señaló que “es muy importante verificar las URL de los sitios que nos aparecen como propagandas o sitios que ingresamos en la barra de navegación”.
Un antecedente reciente de estafa
Un hecho similar de estafa piramidal con criptomonedas, se registró a fines del año pasado. Un operativo conjunto permitió desmantelar un fraude informático internacional orquestada por la plataforma Rainbow Exchange y se confirmó que vecinos de Junín habían sido víctimas de este engaño que prometía ganancias exorbitantes en el mercado de criptoactivos.
La investigación, que se inició tras detectar el esquema fraudulento en San Pedro, donde se estima que afectó a 70.000 personas, culminó con 22 allanamientos simultáneos en San Pedro y Bahía Blanca, seis detenciones y la solicitud de dos alertas rojas de Interpol para ciudadanos de Malasia.
En Junín, ocho personas fueron víctimas de esta estafa piramidal. La plataforma Rainbow Exchange, que se presentaba como un exchange de criptomonedas, atraía a inversores con la promesa de ganancias diarias inusualmente altas. Los usuarios, que debían ingresar a través de invitaciones y superar un proceso de verificación, recibían señales de inversión a través de un grupo de Telegram.
Sin embargo, la plataforma operaba como un sistema cerrado, simulando flujos monetarios sin conexión a cadenas de bloques reales. Los administradores manipulaban los saldos y ganancias, utilizando criptomonedas inexistentes para crear una ilusión de rentabilidad.
El operativo permitió el congelamiento e incautación de "wallets" de criptomonedas y cuentas bancarias por un valor aproximado de 3.500.000 USDT (dólares digitales), así como el secuestro de dinero en efectivo equivalente a 30.000.000 de pesos, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives y armas de fuego.
La investigación estuvo a cargo de las Agentes Fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcantonio; la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del Dr. Julio Pérez Carretto y Antonella Giampietro; el Agente Fiscal Martin Laius, del Departamento Judicial Junín; y el Agente Fiscal Gustavo Zorzano, del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
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